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農(nóng)村信用社反洗錢崗位職責(zé)

發(fā)表時間:2008/8/17 16:31:27


　　為規(guī)范人民幣支付交易報告行為，防范利用銀行支付結(jié)算進(jìn)行洗錢等違法犯罪活動，根據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》和《人民幣大額和可疑支付交
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略116字，正式會員可完整閱讀）……　
策理論水平；
　　2、嚴(yán)格堅持人民幣大額交易審批登記制度，建立完整的大額支付交易檔案；
　　3、嚴(yán)密關(guān)注相關(guān)個人與單位在短期內(nèi)（指10個營業(yè)日以內(nèi)）利用銀行帳戶大量的將資金進(jìn)行分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的行為，認(rèn)真分析，作好可疑交易記錄，填制《可疑交易報告表》后進(jìn)行報告；
　　4、反洗錢崗位人員要對轄內(nèi)辦理的大額支付交易逐戶、逐筆進(jìn)行調(diào)查、分析，認(rèn)真作好評估，對明顯涉嫌犯罪需要立即偵查的，應(yīng)立即報告當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)，同時報告其上級單位和當(dāng)?shù)厝嗣胥y行；
　　5、嚴(yán)格操作，嚴(yán)守秘密。對記 ……（未完，全文共512字，當(dāng)前僅顯示325字，請閱讀下面提示信息。收藏《農(nóng)村信用社反洗錢崗位職責(zé)》）
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